- Сообщения
- 436
В Москве пресечена деятельность организованной группы, предлагавшей гражданам вложения в фиктивные инвестиционные проекты с обещанием доходности до 50% годовых. С 2023 года мошенники привлекли более 1,2 миллиарда рублей от 800 инвесторов, используя агрессивную рекламу в социальных сетях и на тематических форумах. Средства переводились на счета подставных компаний, зарегистрированных в различных регионах России, после чего выводились за рубеж через криптовалютные платформы.
Следствие установило, что группа действовала по принципу финансовой пирамиды: первые вкладчики получали небольшие выплаты для создания видимости надежности, что привлекало новых клиентов. В ходе спецоперации, проведенной МВД совместно с Росфинмониторингом, задержаны три организатора, изъяты серверы, документы и более 15 миллионов рублей наличными. Остальные участники схемы, предположительно находящиеся за границей, объявлены в международный розыск. Проверка показала, что часть средств была направлена в страны СНГ и Латинской Америки.
Дело вызвало широкий общественный резонанс, так как среди пострадавших оказались не только частные лица, но и представители малого бизнеса, потерявшие значительные суммы. Власти призвали граждан проявлять осторожность при инвестировании и проверять лицензии компаний через реестры Центрального банка. Эксперты отмечают, что рост популярности криптовалют способствует усложнению подобных схем, требуя новых подходов к регулированию финансового рынка. Расследование продолжается, и следствие намерено добиться компенсации ущерба пострадавшим.
Следствие установило, что группа действовала по принципу финансовой пирамиды: первые вкладчики получали небольшие выплаты для создания видимости надежности, что привлекало новых клиентов. В ходе спецоперации, проведенной МВД совместно с Росфинмониторингом, задержаны три организатора, изъяты серверы, документы и более 15 миллионов рублей наличными. Остальные участники схемы, предположительно находящиеся за границей, объявлены в международный розыск. Проверка показала, что часть средств была направлена в страны СНГ и Латинской Америки.
Дело вызвало широкий общественный резонанс, так как среди пострадавших оказались не только частные лица, но и представители малого бизнеса, потерявшие значительные суммы. Власти призвали граждан проявлять осторожность при инвестировании и проверять лицензии компаний через реестры Центрального банка. Эксперты отмечают, что рост популярности криптовалют способствует усложнению подобных схем, требуя новых подходов к регулированию финансового рынка. Расследование продолжается, и следствие намерено добиться компенсации ущерба пострадавшим.