- Сообщения
- 436
В Санкт-Петербурге задержан предприниматель Даурен Муса, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 500 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, с 2022 по 2024 годы он заключал контракты с юридическими лицами на поставку строительных материалов и промышленного оборудования, получая предоплату в размере 50–70% от общей стоимости. Однако обязательства по поставкам не выполнялись, а деньги переводились на счета подконтрольных фирм-однодневок, зарегистрированных в Ленинградской области и Москве. Суд продлил арест Мусы до 30 апреля 2025 года, учитывая тяжесть обвинений и попытки подозреваемого скрыться от следствия.
Расследование началось после коллективного обращения пострадавших компаний, среди которых были крупные строительные подрядчики и производственные предприятия. Следствие установило, что Муса использовал поддельные накладные и сертификаты качества, чтобы убедить клиентов в надежности сделок. В ходе обысков в его офисе и загородном доме изъяты документы, подтверждающие проведение более 40 фиктивных операций, а также 20 миллионов рублей наличными и счета в криптовалюте на сумму эквивалентную 15 миллионам рублей. Полиция проверяет версию о том, что бизнесмен действовал не один, а в сговоре с партнерами, которые пока остаются на свободе.
Дело привлекло внимание делового сообщества Санкт-Петербурга, так как афера затронула несколько ключевых проектов, включая строительство жилых комплексов и реконструкцию промышленных объектов. Пострадавшие компании подали иски о возмещении ущерба, однако эксперты сомневаются в возможности полного возврата средств из-за вывода активов за рубеж. Власти города пообещали усилить контроль за деятельностью поставщиков, участвующих в государственных и коммерческих контрактах. Расследование продолжается, и следствие намерено проверить финансовые операции Мусы за последние пять лет, чтобы выявить дополнительные эпизоды мошенничества.
Расследование началось после коллективного обращения пострадавших компаний, среди которых были крупные строительные подрядчики и производственные предприятия. Следствие установило, что Муса использовал поддельные накладные и сертификаты качества, чтобы убедить клиентов в надежности сделок. В ходе обысков в его офисе и загородном доме изъяты документы, подтверждающие проведение более 40 фиктивных операций, а также 20 миллионов рублей наличными и счета в криптовалюте на сумму эквивалентную 15 миллионам рублей. Полиция проверяет версию о том, что бизнесмен действовал не один, а в сговоре с партнерами, которые пока остаются на свободе.
Дело привлекло внимание делового сообщества Санкт-Петербурга, так как афера затронула несколько ключевых проектов, включая строительство жилых комплексов и реконструкцию промышленных объектов. Пострадавшие компании подали иски о возмещении ущерба, однако эксперты сомневаются в возможности полного возврата средств из-за вывода активов за рубеж. Власти города пообещали усилить контроль за деятельностью поставщиков, участвующих в государственных и коммерческих контрактах. Расследование продолжается, и следствие намерено проверить финансовые операции Мусы за последние пять лет, чтобы выявить дополнительные эпизоды мошенничества.